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Uni Liechtenstein: Intensivkurs Anti-Money Laundering
Mit dem Intensivkurs «Anti-Money Laundering» erhalten die Teilnehmenden vertiefte Kenntnisse zum Thema Geldwäscherei.
Die Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung bietet einen einzigartigen Intensivkurs zum Thema «Anti-Money Laundering» an. Ziel dieses Weiterbildungsformats ist es, den Teilnehmenden eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Themenbereich Geldwäscherei zu ermöglichen. Dabei soll praxisnah und anwendungsbezogen die Vermeidung strafrechtlich relevanter Risiken vermittelt werden.
Inhalte im Überblick
- Kenntnisse über Geldwäschereitechniken, Methoden der Terrorismusfinanzierung, aktuelle Phänomene und regulatorische Entwicklungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene
- Kenntnisse für die Ausübung der Berufstätigkeit als Sorgfaltspflichtbeauftragter (Anti-Money Laundering Officer)
- Kenntnisse über Risikoanalyse und -bewertung sowie Verdachtsmeldung
- Kenntnisse über die strafrechtlichen Risiken für sorgfaltspflichtige Anwender
- Kenntnisse über die Herausforderungen von Blockchain sowie den Einsatz von KI-Methoden zur Erkennung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Kenntnisse über relevante datenschutzrechtliche Aspekte
Zielgruppe
MitarbeiterInnen von Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlagefonds, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen; Aufsichts- und Regulierungsbehörden, RechtsanwältInnen.
