Uni Liechtenstein: The Development of Money Laundering
in diesem Kurs wird untersucht, wie sich das Verständnis von Geldwäscherei und die Ansätze zu ihrer Bekämpfung im Laufe der Zeit entwickelt haben.
Jetzt anmeldenMit Blick auf das 20. und 21. Jahrhundert wird der Übergang von relativ einfachen Techniken wie dem Bargeldschmuggel zu modernen Methoden wie der Verwendung von Kryptowährungen erörtert. Darüber hinaus wird der Kurs untersuchen, wie internationale Standards, Gesetzgebung und Strafverfolgungspraktiken an diese Bedrohungen angepasst wurden, einschliesslich eines Überblicks über UN-Konventionen, FATF-Empfehlungen und das Wachstum von öffentlich-privaten Partnerschaften.
- Development of money laundering techniques – from cash smuggling to the use of cryptocurrencies
- International standards and legislation
- Prevention and law enforcement practices
- Public-private partnerships
Referent
Simon Lord: ehemaliger Financial Investigator und Strategic Intelligence Analyst bei der National Crime Agency, UK
Zielgruppe
Mitarbeitende von Strafverfolgungsbehörden, Rechtsanwaltskanzleien und Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlagefonds, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen; Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Beratungsunternehmen, Richter.
Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.
