Uni Liechtenstein: Intensivkurs Anti-Money Laundering

Dabei werden relevante Inhalte aus dem Wirtschaftsstrafrecht, aktuelle Entwicklungen sowie praktische Massnahmen zur Geldwäschebekämpfung vermittelt. Der Fokus liegt auf der Darstellung strafrechtlicher Risiken im beruflichen Alltag, mit dem Ziel, die Teilnehmenden für die Einhaltung geldwäscherechtlicher und sonstiger einschlägiger Compliance-Vorgaben zu sensibilisieren und zu befähigen.

Inhalte

• Kenntnisse über Geldwäschereitechniken, Methoden der Terrorismusfinanzierung, aktuelle Phänomene und regulatorische Entwicklungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene
• Kenntnisse für die Ausübung der Berufstätigkeit als Sorgfaltspflichtbeauftragter (Anti-Money Laundering Officer)
• Kenntnisse über Risikoanalyse und -bewertung sowie Verdachtsmeldung bei FIU
• Kenntnisse über die strafrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, organisierter Kriminalität und Verbandsverantwortlichkeit
• Kenntnisse über die Herausforderungen von Kryptowährungen sowie den Einsatz von KI-Tools zur Erkennung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Der Intensivkurs gilt als SAQ-Rezertifizierung für «Kundenberater Bank» sowie als anerkannte berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art 21 SPG in Verbindung mit Art 32 SPV sowie als Nachweis im Sinne des Art 36 SPV im Ausmass von 2,5 Tagen.

Der Intensivkurs findet in Kooperation mit dem Liechtensteinischen Bankenverband, der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) und der Liechtensteinischen Treuhandkammer statt.

Zielgruppe

Mitarbeitende von Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlagefonds, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen; Aufsichts- und Regulierungsbehörden, Rechtsanwältinnen und -anwälte.