Uni Liechtenstein: Geldwäscherei und supranationales Strafrecht
Im Fokus des Intensivkurs stehen die rechtlichen Grundlagen und Herausforderungen im Kampf gegen Geldwäscherei, organisierte Kriminalität und Terrorismusfinanzierung auf nationaler und supranationaler Ebene.
Jetzt anmeldenKursinhalte
• Geldwäschereibekämpfung gemäss SPG und Strafgesetzbuch
• Nationale und internationale Rechtsvorschriften zur Terrorismusfinanzierung
• Strafrechtliche Zuständigkeiten bei Sachverhalten mit Auslandsbezug
• Funktionsweise von EU, EWR, FATF, MONEYVAL sowie weitere internationale Institutionen
• Praxisrelevante Einblicke in Compliance, Due Diligence und grenzüberschreitende Strafverfolgung
Nach Abschluss des Kurses verfügen die Teilnehmenden über fundierte Kenntnisse im Bereich der Geldwäschereiprävention, verstehen das Zusammenspiel von nationalem und internationalem Strafrecht und kennen die relevanten Akteure und rechtlichen Rahmenbedingungen im Kampf gegen Finanzkriminalität.
